그만큼 만약에 도박을 하고 있다면 (Spillemyndigheden)은 근거 추적 포지셔닝 (FATF). 이번 업데이트에서 정부간은 회색리스트와 블랙리스트를 변경하고 새로운 권한을 추가했습니다.FATF, 그레이리
그만큼 만약에 도박을 하고 있다면 (Spillemyndigheden)은 근거 추적 포지셔닝 (FATF). 이번 업데이트에서 정부간은 회색리스트와 블랙리스트를 변경하고 새로운 권한을 추가했습니다.
FATF, 그레이리스트 업데이트
FATF의 두 가지 목록에는 자금세탁 및 외부자금 조달 방지(AML/CFT)가 있습니다. 이 목록은 지역에 있는 위험에 대한 인식을 입증하는 데 도움이 됩니다.
외계인에 따라 글라 목록에는 알제리, 앙골라, 버섯, 부르키나파소, 카메룬, 디부아르, 공격, DR 콩고, 아이티, 힘껏, 레바논, 말리, 모나코, 모잠비크, 나미비아, 단, 필리핀, 남수단, 아파요, 탄자니아, 베네수엘라, 예멘.
레바논은 목록에 가장 최근에 추가된 내용을 눈에 담고 있습니다. 반면에 지브롤터는 나중에 목록에서 제외되었습니다.
반면에 블랙리스트에는 조선민주주의인민공화국, 이란, 보수가 포함되어 있습니다. 이 목록에는 국제 AML/CFT 노력에 참여하는 비용이 포함됩니다.
운영하는 사람의 목록을 배려해 드립니다.
Spillmyndigheden의 제외는 운전자가 위험을 평가할 때 FATF가 고위험으로 간주되는 경우에만 허용됩니다.
외계인에 따라, 운전자는 사기를 위해 자금을 오용한 의심되는 플레이어를 상대할 때 위험을 감수하기 위해 AML법 섹션 17(1)에 따라 강화된 사용자 실사를 수행해야 합니다. 이 위험 평가는 AML 법률의 부록 3에 따라 수행되어야 합니다.
그러나 단순히 비용이 많이 드는 목록에 같은 이유가 있는 이유만으로 운전자가 강화된 고객 실사를 수행할 필요는 없습니다. Spillemyndigheden에 따르면 강화된 고객 실생활 EU 고위험 제3국 규정 목록에 있는 시장의 플레이어에게만 필요합니다. AML법 17(2)조.
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