Spillemyndigheden waarschuwt voor risico’s hoogrisicolanden

최근 FATF(Financial Action Task Force)가 hoogrisicolanden이 나타났습니다. Deze lijsten, bekend als de “grijze lijst” en “zwarte lijst”, zijn belangrijke Instrumenten in de strijd tegen witwassen en 외부 금융. 당신은 hun risicobeoordelingen van spelers의 zij deze lijsten moeten integreren에 대해 잘 알고 있습니다.

FATF가 외부 자금에 대한 위험을 무릅쓰고 자금을 조달하는 데 도움이 될 수 있습니다. Tot de landen op deze lijst behoren onder andere Algerije, Angola, Kroatië, Libanon, en Zuid-Afrika. Opvallend는 Libanon의 최근 aan de lijst가 toegevoegd이고, terwijl Gibraltar juist van de lijst가 verwijderd입니다.

De zwarte lijst bevat hoogrisicolanden die weigeren samen te werken met 국제 AML/CFT-inspanningen(anti-witwas en bestrijding van 테러리즘 금융), zo geeft Spillemyndigheden aan. Momenteel staan ​​​de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Krepubliek), 이란, en Myanmar op deze lijst.

향상된 고객 실사

Volgens de Deense는 강화된 고객 실사를 통해 외부 자금 조달에 대한 위험을 확인하고 고객 실사를 실행합니다. 이 내용은 Deense Anti-Witwaswet의 기사 17(1)에 사용 웹 사이트에 있는 Spillemyndigheden에 대해 자세히 설명되어 있습니다. De beoordeling moet worden gebaseerd op Annex 3 van deze wet, waarin hoogrisicofactoren zijn opgenomen, waaronder de FATF-lijsten.

FATF-lijsten fungeren은 또한 gokoperator의 om hun risico’s te beperken en hun 규정 준수 te versterken에 대한 보안 조치를 취했습니다. Deense toezichthouder benadrukt dan ook het belang van voortdurende risicobeoordelingen om cheate en onrechtmatig gokken te bestrijden.

Zelf zit de Deense toezichthouder ook niet stil. 2024년 4월부터 Skill On Net에 대한 보안이 강화될 예정입니다. 2024년 다르나스트의 Spillemyndigheden은 별도의 기록을 응답합니다.

CasinoNieuws.nl WhatsApp 채널

Whatsapp이나 컴퓨터의 전화를 통해 Nederlandse Kansspelindustrie에서 인터넷을 직접 사용할 수 있습니까? CasinoNieuws.nl WhatsApp에 문의하세요!

Envato를 그리워하는 사진.