그만큼 맨섬 도박위원회 (GSC)는 군대 및 온라인 도박 서비스를 포함하여 독립 내에서 대부분의 도박 형태를 책임지는 권한을 위임받았습니다. £140,000 ($184,000) 괜찮아 ~에 CyberHorizon Limited.여러 AML 및 CTF 승인커뮤니티가 함께
그만큼 맨섬 도박위원회 (GSC)는 군대 및 온라인 도박 서비스를 포함하여 독립 내에서 대부분의 도박 형태를 책임지는 권한을 위임받았습니다. £140,000 ($184,000) 괜찮아 ~에 CyberHorizon Limited.
여러 AML 및 CTF 승인
커뮤니티가 함께한 구성원들이 함께 했습니다. 자금세탁방지법에 따라 (AML) 및 대테러 자금 (CTF) 규정다음 조치조사 회사의 규정 준수에 맨섬 바둑(자금세탁 방지 및 외부자금 방지) 코드 2019.
GSC의 조치는 온라인 도박 산업에서 카이아 AML 및 CTF 포커스를 시도하려는 기관의 의지를 강조했습니다.
GSC의 공개 공개에서 핵심 내용 중 하나는 운전자가 이 강령을 준수해야 한다는 사실과 관련이 있습니다. “운영자의 금융 관리 환경의 운영 측면에 대한 제3자 또는 서비스 제공 업체에 대한 의존은 강력한 감독과 적절한 보증의 대상이 사용하도록 합니다. 관리 수단.”
CyberHorizon이 개최됩니다 특허 맨섬 아래 온라인 도박법 (오그라) 에서 2021년 3월 에게 2023년 9월처음으로 관심을 끌었습니다. 감독검사 ~에 2023년 6월.
케이스는 A를 기반으로 만들어졌습니다. 파일 샘플즉시 표시 노히 강령 해당 따라서 커뮤니티는 “모든 상황에서 조치를 시작하는 것이 합리적이고 필요하며 적다고 생각하게 됩니다.”
이에 따라 GSC는 조치조치 회사의 관행에.
조사의 주요 결과에는 CyberHorizon의 내용이 포함되어 있다. 귀하의 위험평가를 검토하지 않는 것으로 간주이에 대해 규정 8(3)항에 관한 중요한 사항입니다.
회사도 기술 위험 평가 활동을 소홀히 함 7항에 규정된 대로 운영을 시작하기 전에.
또한 CyberHorizon은 강화된 실사를 제공하지 못하여 고객과의 관계를 종료하지 못했습니다. 또는 10항과 14항을 포함하여 다른 항목을 명시합니다.
회사는 다음과 같이 강령 18항을 추가로 요청했습니다. 기록을 수정하기 위해 수정을 할 수 없었습니다. 그 후 취소되었습니다.
완전한 협동으로 30% 가능성
제외된 사항을 고려하여 GSC는 처음에는 £200,000가 있었습니다. ($261,000) 민사일 CyberHorizon에서.
그러나 치료는 30%예상 회사의 결과로 완전한 협력 조사와 즉각적으로 논의하다.
GSC는 CyberHorizon의 적극적으로 참여하겠다는 의지 당신을 내부적으로 결정하는 데 영향을 미치는 문제를 해결하는 데 있습니다.
불만에 관한 성명에서 GSC는 “CyberHorizon에 대한 민사 접측이 “비준수 및 확인된 문제의 심각성”을 관계자라고 믿고 있다고 합니다.
위원회는 또한 CyberHorizon의 이사들이 “강령의 필수 조건을 준수하지 않았다는 점에서 특정 경계가 있었다”는 점을 보호하고 수용한 것을 바로 잡기 위해 노력하고 있다는 내용도 포함되어 있습니다.
명확한 인사
CyberHorizon에 대한 GSC의 조치는 AML 및 CTF 규정 준수에 대해 도박 업계의 다른 회사에 알리기를 위해 보냅니다.
조치를 취하는 것은 조치를 취하라는 뜻입니다. 규정준수추구 당신이 감지된 경우입니다. 또한 온라인 도박 운영에 대해 신중하고 신뢰할 수 있는 보호권을 주장하는 맨섬의 관계자를 유지하는 약속을 계속했습니다.
GSC는 “이번 사건은 자금세탁 및 테러자금과 관련 위험을 분산화하고 주체화하는 방식으로 사업을 수행해야 하는 모든 당사자의 주체를 강조하는 것”이라며 “규제 조사 대상이 투명하게 참여하는 것을 의미합니다. 권장한다”라고 합니다. 그리고 급하게.”
GSC는 또한 기업이 적절한 감독 및 조치를 취하지 않고 금융 관리를 위해 제3자 제공 업체에 독립적으로 참여하지 않도록 경고했습니다.
조사 후 CyberHorizon은 승인된 사항을 해결하고 보호할 맨섬의 규칙을 준수할 수 있도록 노력하기 시작했습니다.
아마도 회사의 허가가 종료되었습니다. 2023년 9월GSC와 계속 협력하여 조사에 포함된 문제를 해결하기 위해 별도로 조치를 취할 수 있음을 알 수 있습니다.
에서 7월 말GSC는 다음번에 대한 승인을 취소했습니다. 킹 게임 리미티드 그리고 달민리미티드이 결정은 2010년 도박감독법 제5(2)조에 있다고 주장하였다.
그 전에는 같은 달에 같은 것 CEO, 브레넌그는 거의 20년 만에 직책에서 생각나며 요즘으로 공식 퇴임할 것을 발표했습니다.
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