세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스가 최근 인도에서 발생한 약 5천만 달러 규모의 사기 사건에 대한 수사에 기여했습니다. 사기 계획의 폭로 이번 사건은 피에윈이라는 애플리케이션을 통해 진행된 '돼지 도살' 사기로, 사용자들을 유인하여 투자 손실 위험을 감수하게
세계 최대의 암호화폐 거래소인 바이낸스가 최근 인도에서 발생한 약 5천만 달러 규모의 사기 사건에 대한 수사에 기여했습니다.
사기 계획의 폭로
이번 사건은 피에윈이라는 애플리케이션을 통해 진행된 ‘돼지 도살’ 사기로, 사용자들을 유인하여 투자 손실 위험을 감수하게 만들었습니다. 범죄자들은 신규 고객을 끌어들이기 위해 다양한 방법으로 접근했으며, 그 중 일부는 소액의 상금을 제공하는 게임 형태로 이루어졌습니다.
Fiewin은 Facebook, YouTube 등 여러 플랫폼에서 광고를 통해 자신의 서비스를 홍보하며 새로운 사용자를 모집했습니다. 그러나 이 과정에서 투자자들의 자금은 사라지고, 결국 ‘돼지 도살’이라는 비극적인 결과로 이어졌습니다.
This scheme caught the attention of the Economic Offences Wing (ED), which is responsible for tackling fraud in India. They initiated an investigation to trace the stolen funds and dismantle the fraudulent network. Notably, Binance played a crucial role in this operation by providing essential data that aided law enforcement efforts earlier this week.
Bainance’s involvement was highlighted when they reported that the Financial Intelligence Unit (FIU) provided critical information to assist ED in combating this significant gaming scam that resulted in losses amounting to $47.5 million. Thanks to Binance’s data support, ED was able to track down these funds and disrupt related fraudulent activities involving four suspects.
“As the largest cryptocurrency exchange globally by trading volume, Binance has supported India’s ED in reducing a gaming scam worth $47.6 million.”
Bainance 발표 내용입니다.
바이낸스와 ED의 협력 강화
The collaboration between Binance and ED has proven effective in addressing financial crimes within India’s digital landscape. The participation of Binance has been pivotal due to its access to vital FIU data that contributed significantly towards bringing down these scammers.
This partnership showcases how public institutions like ED can work alongside private entities such as Binance to tackle emerging forms of digital crime effectively.
Nabidinand D., a forensic expert at Binance, emphasized the importance of such collaborations: “This case illustrates how cooperation between public agencies like ED and private organizations like Binance is crucial for addressing new types of digital challenges.”
The perpetrators were found attempting to convert their illicit gains into other assets using platforms like Binance before transferring them overseas, particularly targeting regions such as China where further criminal activities were uncovered during investigations.
COMMENTS
이 사건이 얼마나 심각한지 잘 보여주는 사례네요. 바이낸스 사용자들이 더 안전하게 거래할 수 있도록 더 많은 정보와 대책이 필요합니다!
정말 충격적인 사건이네요! 거래소의 투명성이 중요한 시대인 만큼, 이런 사기 음모가 드러나서 다행이라고 생각합니다. 사용자들이 경각심을 가지고 조심해야겠어요.
정말로 이러한 사건이 다시는 발생하지 않기를 바랍니다. 모든 거래소는 사용자들에게 신뢰를 줄 수 있는 투명한 운영이 필요합니다!