남아프리카 탈출을 위해 총력을 기대하고 있다. 근거 추적 포지셔닝 (FATF) 그레이리스트, 완전한 준수를 목표로 함 2025년 중반. 국가가 강화되었지만 자금 세탁 방지 (AML) 및 대테러 자금 (CTF) F
남아프리카 탈출을 위해 총력을 기대하고 있다. 근거 추적 포지셔닝 (FATF) 그레이리스트, 완전한 준수를 목표로 함 2025년 중반. 국가가 강화되었지만 자금 세탁 방지 (AML) 및 대테러 자금 (CTF) FATF는 원래 2021년 평가와 2023년 명예를 인정하고 정당과 동일한 문제로 인해 완전한 준수가 불가능합니다.
국가는 함께 발전할 수 있었습니다
FATF의 최신 검토 치료하다 더 나은 AML 및 CTF 조치를 구현하기 위해 남아프리카가 취한 조치. 2021년 심사 이후 남아공화국은 순간순간FATF 및 FATF 알파벳 공동 진행 상황을 보고합니다. 남아프리카의 국고 국민이 믿을 수 있었습니다. 현장 FATF 합동 그룹은 이르면 2025년 5월에 나머지 권장사항을 해결해 드립니다.
“남아프리카 공화국은 AML/CFT를 개선하여 철회 정책을 폐지하는 제도를 취했습니다.”
FATF 공개
긍정적인 평가는 다음을 통해 FATF 그레이리스트에서 제외될 수 있음을 의미합니다. 2025년 6월. 그러나 다음 보고에서 FATF의 기준을 충족하지 않고 독립된 공화국의 회색리스트 상태가 다음으로 확장될 수 있습니다. 소 2025년 10월. 그러나 헬리콥터는 순간적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 대신 국가를 위해 지역 기업에 해롭다고 생각합니다.
그레이리스트 상태는 다음 사항에 크게 영향을 미칩니다. 금융생태계 남아프리카에서. 금융과 금융 기관이 직면한 추가 조사 이러한 통화가 거부되는 경우 처리 시간이 반대되는 경우가 있습니다. 이러한 조사가 가능하다 이상하게 영향을 미치다 빈번한 고액 입출금에 의존하는 도박과 같은 산업.
몇 가지 문제가 남아있습니다
가장 시급하고 해결되지 않은 FATF 권장 사항 중 하나는 의심스러운 거래 보고. 규제에 따라 15일 의심스러운 거래에 대한 보고 기간. FATF에 따르면 무관관대하다조치인 AML 조치의 조치와 시간을 거부할 수 있습니다.
카지노와 다른 센싱은 또 다른 문제로 남아 있습니다. 여러 가지. 남아프리카 지역 전체에 일관되지 않은 AML 요구 사항으로 인해 따라서 현금 거래를 처리하고 종종 익명성을 제공하는 카지노가 있습니다. 매우 사용하는 돈세탁에. 일부 주에서는 면허에 의해 완전히 일치하는 것과 다르게 보고하는 것을 요구하는 반면, 다른 주에서는 깐깐해 규칙.
FATF 최근에는 그레이리스트 기준 중 일부는 국가가 규정 준수로 돌아갈 수 있도록 요구 사항을 BC합니다. 이 결정이 이루어졌기 때문에 축제의 기회단결하고, 결정적으로 협력하는 것을 좋아합니다. 국가가 FATF의 주의 사항을 빠르게 처리하면 그레이리스트에서 더 빨리 대응할 수 있습니다. 대처와 안정감 금융 부문에.
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